Фед служба по финмониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008

Флаг Росфинмониторинга, 2008
Общая информация
Страна
  • Россия
Дата создания 2001 год
Предшествующее ведомство Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Руководство деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации
Вышестоящее ведомство Президент Российской Федерации
Штаб-квартира 107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1
55°46′04″ с. ш. 37°38′29″ в. д.HGЯOL
Директор Чиханчин Юрий Анатольевич
Сайт www.fedsfm.ru
Медиафайлы на Викискладе

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Содержание

История [ править | править код ]

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Деятельность [ править | править код ]

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия [1] :

  • контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
  • внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
  • принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
  • сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
  • проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
  • выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
  • контроль над операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  • получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
  • учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
  • формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
  • издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
  • принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
  • координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
  • взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
  • взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
  • направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представлением соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
  • представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
  • создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
  • формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
  • обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
  • разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
  • участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
  • обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.
  • В апреле 2018 года директор РосфинмониторингаЮрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе «российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти". [2]
Читайте также:  Бинбанк смоленск время работы

Руководство [ править | править код ]

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура [ править | править код ]

Центральный аппарат [ править | править код ]

  • Директор
  • Первый заместитель директора
  • Статс-секретарь — заместитель директора
  • Заместитель директора (3 штатные единицы)
  • Помощники (советники) директора (5 штатных единиц)
  • Управление-аппарат директора
  • Управление кадров и противодействия коррупции
  • Управление документооборота
  • Управление эксплуатации информационных систем
  • Управление развития информационных систем
  • Управление по противодействию отмыванию доходов
  • Управление организации надзорной деятельности
  • Управление международных связей
  • Управление по противодействию финансированию терроризма
  • Юридическое управление
  • Финансово-экономическое управление
  • Управление безопасности и защиты информации
  • Управление координации и взаимодействия
  • Управление макроанализа и типологий
  • Управление по работе с бюджетной сферой

Территориальные органы

Межрегиональное управление Росфинмониторинга:

  • по Северо-Западному федеральному округу
  • по Уральскому федеральному округу
  • по Приволжскому федеральному округу
  • по Дальневосточному федеральному округу
  • по Сибирскому федеральному округу
  • по Центральному федеральному округу
  • по Южному федеральному округу
  • по Северо-Кавказскому федеральному округу
  • по Республике Крым и городу Севастополю

Ведомственные награды [ править | править код ]

В 2010 году Службой учреждены:

  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
  • Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

󡤂 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 37 󡤅 + 7 (4212) 45-79-52

󡤂 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52 󡤅 + 7 (343) 355-15-99)

Читайте также:  Купить доллары в ухте сегодня

󡤂 г. Санкт-Петербург Воскресенская наб., дом 10 󡤅 + 7 (812) 493-74-40

󡤂 г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1 󡤅 + 7 (495) 626-24-14

󡤂 г. Севастополь, ул. Вокзальная д. 1 󡤅 + 7 (8692) 488-403

󡤂 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 154 󡤅 + 7 (863) 280-03-04

󡤂 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4 󡤅 + 7 (87934) 5-54-34

󡤂 г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6 󡤅 + 7 (831) 434-30-32

󡤂 г. Новосибирск, Красный пр-кт, дом 67 󡤅 + 7 (383) 220-18-95

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ России было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Деятельность

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия [1] :

  • контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
  • внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
  • принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
  • сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
  • проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
  • выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
  • контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  • получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
  • учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
  • формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
  • издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
  • принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
  • координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
  • взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
  • взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
  • направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
  • представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
  • создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
  • формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
  • обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
  • разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
  • участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
  • обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.
Читайте также:  Курс валюты в юникредит банке

Руководство

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат

  • Директор
  • Первый заместитель директора
  • Статс-секретарь — заместитель директора
  • Заместитель директора (3 штатные единицы)
  • Помощник директора (3 штатные единицы)
  • Управление делами и кадров
  • Информационно-технологическое управление
  • Управление по противодействию отмыванию доходов
  • Управление организации надзорной деятельности
  • Управление международных связей
  • Управление по противодействию финансированию терроризма
  • Юридическое управление
  • Финансово-экономическое управление
  • Управление безопасности и защиты информации
  • Управление координации и взаимодействия
  • Организационно-административное управление
  • Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

Межрегиональное управление Росфинмониторинга Руководитель Телефон Адрес e-mail
по Северо-Западному федеральному округу Григорьев Борис Анатольевич (812) 719-84-05 191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А kfmszfo@bk.ru
по Уральскому федеральному округу Кардапольцев Алексей Андреевич (343) 355-15-99 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4 kfm@kfmural.ru
по Приволжскому федеральному округу Самарин Алексей Петрович (8314) 34-30-15 603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6 kfmpfo@sinn.ru
по Дальневосточному федеральному округу Кравцов Сергей Николаевич (4212) 31-62-69 680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37 kfm@mail.redcom.ru
по Сибирскому федеральному округу Тимошенко Александр Владимирович (383) 220-18-95 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67 kfm-sfo@atlas-nsk.ru
по Центральному федеральному округу Легостаев Евгений Юрьевич (495) 626-24-14 109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, с.1 mrukfmcfo@mail.ru
по Южному федеральному округу Меньшенин Алексей Евгеньевич (863-2) 91-88-12 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154 kfm@aaanet.ru
по Северо-Кавказскому федеральному округу Волобуев Андрей Михайлович (879-34) 20955 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 4 kmv0512@yandex.ru

Ведомственные награды

В 2010 году Службой учреждены:

  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
  • Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.